Aanpak witwassen: crimineel nu lachende derde

Het nieuwe jaar is weer begonnen, iedereen heeft goede voornemens. De goede voornemens op het gebied van verbetering van de witwas-aanpak kwamen eind 2024 al. Minister Heijnen van Financiën wil ingrijpen in de witwascontroles van de banken. In januari zou hij een plan presenteren.

Houdgreep

Vriend en vijand zijn het eens: er is dringend verandering nodig in de wijze waarop wij in Nederland witwassen proberen tegen te gaan. Toch komt er geen beweging op het dossier en lijkt iedereen elkaar in de houdgreep te houden.

Criminelen

Banken hebben de taak om ongebruikelijke geldstromen te melden, maar zijn ondertussen doodsbang om zelf onder vuur te komen. Ondernemers worden overspoeld met eindeloze vragen. Niet antwoorden leidt er toe dat de bank afscheid neemt van de klant. De overheid publiceert rapport na rapport, maar concrete verbetermaatregelen? Ho maar. Ondertussen vinden criminelen moeiteloos een weg om het geld wit te wassen.

Frustraties

In het rapport Krachten Gebundeld wordt al glashelder aangegeven wat er beter kan. Daarnaast liggen er ons 5-punten actieplan en een plan Next Gen Poortwachter. De poortwachters hebben al stappen gezet, maar de overheid blijft broeden en nadenken. Iedereen roept het: Het stelsel om witwassen aan te pakken kan en moet anders en toch gebeurt en niets. We hebben echter geen tijd om te verliezen, want de frustraties bij de partners in het stelsel nemen toe.

Minder praten, meer doen

We zijn blij met de aankondiging van de minister dat er stappen worden gezet. Zet die nu door en zorg voor daadwerkelijke verandering in de aanpak. Minder praten en rapporteren en meer doen. Dan wordt 2025 ook voor ondernemers en poortwachters een goed en gezond jaar en zijn criminelen niet meer de lachende derde.